**Classification :** #C0 **Tags :** #Technique # Description Le KYC, ou Know Your Customer (Connaissez Votre Client) en français, est un processus utilisé par les institutions financières et d'autres entreprises pour vérifier l'identité, les antécédents et la légitimité des clients avec lesquels elles entretiennent des relations commerciales. Le KYC vise à réduire les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de fraude financière et d'autres activités criminelles en s'assurant que les clients sont légitimes et que leurs transactions sont transparentes et légitimes. Ce processus comprend généralement la collecte de documents d'identification officiels tels que des passeports, des cartes d'identité ou des permis de conduire, ainsi que des informations sur l'activité professionnelle, les sources de revenus et d'autres détails pertinents sur les clients. Les institutions financières et les entreprises sont tenues de mettre en œuvre des politiques et des procédures KYC conformes à la réglementation en vigueur dans leur juridiction, ce qui peut inclure des vérifications périodiques de la clientèle existante et la mise en place de systèmes de surveillance pour détecter les activités suspectes. [[Recherche d'Origine Source Ouverte]] [[Conformité]], [[La matrice NORMA/Domaine/Droit commercial]], [[La matrice NORMA/Domaine/Devoir de vigilance]] [[Veille]]